快意電梯:第三屆監事會第十二次會議決議

　　快意電梯股份有限公司

　　第三屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

　　沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　快意電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十二次會議通

　　知于2019年8月13日以電話及專人送達的方式向全體監事發出，會議于2019

　　年8月23日在公司會議室以現場會議的形式召開。會議應到監事3人，實到3

　　人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《快意

　　電梯股份有限公司公司章程》的規定，會議合法有效。

　　本次會議由監事會主席單平先生主持，出席會議的監事經認真審議，以投票

　　表決的方式通過如下決議：

　　一、 以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年半年度

　　報告及摘要》;

　　經審核，監事會認為：董事會編制和審議2019年半年度報告及摘要的程序

　　符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了

　　上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《2019年半年度報告摘要》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《中國

　　證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 。

　　《2019年半年度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網

　　(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、 以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年半年度

　　募集資金存放與使用情況的專項報告》;

　　經審核，監事會認為：公司2019年半年度募集資金存放與使用符合中國證

　　監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募

　　集資金存放和使用違規的情形。

　　《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》與本決議公告同日

　　刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網

　　(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、 以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于會計政策變

　　更的議案》

　　經審核，監事會認為：公司本次會計政策變更符合財政部要求，并按法律法

　　規及《公司章程》履行了相應的審議程序，不存在損害公司及全體股東特別是中

　　小股東利益的情形，因此同意本次會計政策變更。

　　具體內容詳見公司于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、

　　《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于會計政策

　　變更的公告》。

　　特此公告。

　　快意電梯股份有限公司監事會

　　2019年8月26日